​TREI FOŞTI ŞEFI AI BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI AU FOST REŢINUŢI PENTRU SPĂLARE DE BANI

Vineri dimineaţa procurorii Anticorupţie au reţinut trei foşti şefi ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) pentru spălarea banilor ruseşti prin băncile moldoveneşti. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta a anunţat într-un briefing de presă şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari.

A fost reţinut fostul viceguvernator al BNM, Emma Tăbârţă, directorul Departamentului supraveghere bancară, Matei Dohotaru, şi directorul Departamentului reglementare şi licenţiere, Vladimir Ţurcan, care anterior a ocupat funcţia de director al Departamentului supraveghere bancară.

„Ei au fost reţinuţi într-o cauză penală pornită la 2 august 2016 privind spălarea a peste $20 mlrd. care au trecut prin tranzit în conturi corespondente deschise în bănci moldoveneşti de bănci din Rusia, care au putut fi încasate din cauza neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale persoanelor vizate. Avem declaraţiile unor martori şi ancheta va continua”, a spus Morari.

Potrivit lui, persoanele au fost reţinute pentru 24 ore, însă procurorii vor cere arestul pentru 30 de zile. Bănuiţii vor fi acuzaţi de neglijență în serviciu, îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu care a cauzat urmări grave. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă 6 ani de închisoare cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 10 ani.