BNM A PRIMIT RAPORTUL FINAL DE INVESTIGAȚIE A COMPANIILOR KROLL ȘI STEPTOE & JOHNSON PRIVIND FURTUL BANILOR DIN BĂNCI

Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit raportul final de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson privind furtul banilor din sistemul bancar al republicii în anii 2014-2015.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la un comunicat al BNM, raportul final de investigație a fost primit marţi, pe 6 martie.

„Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank”, se arată în comunicat.

BNM informează că raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanții Kroll conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional.

O sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM. Sinteza este accesibilă în limbile engleză și română.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.