​BNM A SUSPENDAT PENTRU JUMĂTATE DE AN LICENŢA UNUI PRESTATOR DE SERVICII DE PLATĂ NEBANCAR

În următoarele şase luni, compania „Artosis” nu îşi va putea desfăşura activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere a monedei electronice.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la surse din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), această decizie a fost luată de Comitetul executiv al său în urma controlului tematic pe teren asupra activității emitentului de monedă electronică, efectuat la prestator, ținând cont de gravitatea încălcărilor comise și de caracterul repetat al acestora.

În cadrul controlului au fost constatate încălcări ale Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și ale prescripțiilor dispuse anterior de BNM.

În acest sens, prestatorul nu a aplicat măsuri de precauție sporită privind unii clienți (nu a obținut informații privind sursa mijloacelor bănești, scopul și natura relației de afaceri și nu a monitorizat continuu tranzacțiile și relațiile de afaceri cu aceștia), a efectuat operațiuni de plată prin intermediul agenților de plată neînscriși în registrul societăților emitente de monedă electronică, ținut de BNM, și a prezentat informații neautentice.