Три обанкротившихся банка по причине вывода из них мошенническим способом $1 млрд. - Banca de Economii, Banca socială и Unibank, вернули к середине 2018 г. 1,16 млрд. леев. Эти банки получили в 2014-2015 гг. у Национального банка (НБМ) под государственные гарантии экстренных кредитов на 14,122 млрд. леев.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные НБМ, в результате предпринятых усилий от выплаты (погашения) кредитов и продажи залогов удалось собрать 863,9 млн. леев, в том числе 324,9 млн. леев Banca de Economii, 422,06 млн. леев - Banca Socială и 116,9 млн. леев - Unibank.  А  общие поступления от продажи активов  достигли 215,68 млн. леев (151 млн. леев, 50,7 млн. и 14 млн., соответственно).

Ликвидаторы банков продолжают меры по возмещению кредитов: сотрудничают со следственными и судебными органами; предпринимают организационные меры по продаже активов, находящихся во владении банков; работают с должниками для погашения кредитов и выплаты экстренных кредитов НБМ. В целом в судах находится 150 исков на 4,67 млрд. леев. Более 3,72 млрд. леев банкам должны возместить должники, находящиеся в процессе несостоятельности. В производстве  органов уголовного преследования находятся 47 дел на 34,1 млрд. леев. А в исполнении - 484 исполнительных листа более чем на 15,62 млрд. леев.

Пока Banca de Economii вернул государству 400,61 млн. леев из полученных 9,273 млрд., Banca Socială – 502 млн. леев из 2,7 млрд.,  а Unibank – 305,2 млн. леев из 2,148 млрд.

Как сообщал ранее «ИНФОТАГ», после кражи миллиарда его перевели в госдолг, против чего до сих пор выступает оппозиция и лично президент, бывший лидер Партии социалистов Игорь Додон. Расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные органы Молдовы и финансовые детективы агентства Kroll (США). По его данным, в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank  переведено на банковские счета за рубеж $600 млн., в том числе в Россию $200 млн., Эстонию - $58 млн.,  Кипр - $41 млн. Эти деньги с помощью международных исков предстоит отсудить и вернуть в Молдову.