Финансы
НАЦБАНК РАЗРАБОТАЛ СПРАВОЧНИК ДЛЯ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Национальный банк Молдовы (НБМ) разработал методологический справочник для борьбы с мошенническими схемами в банковской системе.
Как сообщает «ИНФОТАГ», цитируя пресс-релиз НБМ, документ разработан в соответствии с лучшей международной практикой и включает рекомендации, касающиеся принципов и процедур организации деятельности банков, для эффективного управления рисками.
«Нулевая терпимость к мошенничеству является первостепенной обязанностью банков, так как эта проблема касается не только их эффективного функционирования, но интересов вкладчиков, которые доверили сбережения банковской системе», - говорится в пресс-релизе.
Справочник анализирует феномен мошенничества на банковском уровне, с представлением и рассмотрением наиболее распространенных ее форм.
Представленные случаи мошенничества подчеркивают факторы и риски в сферах, которые могут пострадать. В справочнике также представлены и решения для предотвращения случаев мошенничества.
«Реализация рекомендаций справочника позволит банкам проводить надлежащую оценку рисков, осуществлять программы, которые не позволят персоналу, или третьим лицам, попытаться принять участие в мошеннических схемах», - считают авторы справочника.
Комментарии [ 8 ] Прокомментировать:
-
Ну если уже банки могут избегать рисков с помощью справочника, то это уже картина маслом...
-
А регулятор рынка тогда зачем нужен, если по справочнику все можно... Ну это же полный идиотизм...
-
А почему не пишете, сколько денег отмыли на такой сборничек, совершенно пустой и ненужный, ну кто риски конкретного банка определяет по сборникам?
-
Вдумайтесь только в столь "глубокую" мысль - определение рисков по сборнику... Маразм, причем, полнейший!
-
Вот почему та кая тьма среди акционеров молдавских банков, они непрозрачны, а все потому, что у банков не было сборника по рискам... Закачаешься... Молодцы, теперь Базельских требований и регламентов уже не нужно, раз сборник такой появился...
-
Интересно, а Дорин Дрэгуцану знал про сборник, или он его даже главный автор?
-
Это, по всей видимости, какой-то прокол, ну нельзя же к таким вещам серьезно отеноситься...
-
Ceva este ciudat...
Добавление комментария