СИБ МОЛДОВЫ ЗАВЕРШИЛА РАЗРАБОТКУ СДЕЛКИ С ПОКУПКОЙ ГРАЖДАНИНОМ ИРАКА АКЦИЙ EUROCREDITBANK

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы завершила оперативную разработку сделки по приобретению акций EuroCreditBank гражданином Ирака. Поводом для этого послужил сигнал СИБ о том, что на долю акций этого банка претендуют организации с Ближнего Востока сомнительной репутации.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», с таким сообщением выступил новостной портал noutati.md, отмечая, что СИБ не нашел ничего предосудительного в деятельности физического лица, на которого оформлена сделка - 50-летнего гражданина Ирака Махмуда Мохаммеда Шакир Махмуда.

Новостной ресурс пишет, что «человек, купивший акции EuroCreditBank, практически, неизвестен как финансист. Он известен как раз другим – появлением в разных странах с огромными суммами денег с целью их легализовать».

В середине октября стало известно, что акции EuroCreditBank готов приобрести миллионер из Ирака. Речь шла и о покупке им 21% акций, принадлежащих государству.

Noutati. md приводит сведения своего источника в СИБ, согласно которым – «основная деятельность инвестора из Ирака – отмывание денег сомнительного происхождения».

«Они получены за счет продажи нефти, добытой в местах, контролируемых вооруженными формированиями, не подчиняющимися официальному Багдаду, по мизерным ценам», - пишет портал.

Ресурс задается вопросом, «Почему багдадский гость появился именно в Молдове?», считая, такой вопрос из разряда риторических.

«РМ находится в регионе, который с февраля 2014 г. – в связи с войной в Украине, считается мировым сообществом «зоной повышенных рисков». Ни один капиталист в здравом рассудке не рискнет вкладывать средства при такой ситуации, за исключением «арабских братьев». Рядом с Молдовой находится и сепаратистский анклав – Приднестровье. Есть и другое важное преимущество – из РМ рукой подать до благополучного Евросоюза», - пишет ресурс.

По его сведениям из источников в СИБ, в результате обмена информацией молдавских спецслужб с их коллегами из-за рубежа, Мохаммед в 2012 г. «задерживался американцами в Ираке».

«В его машине нашли гигантскую сумму денег. Позже ему удалось скрыться и выехать из Ирака. Каждый раз, когда он приезжает в Ирак, его задерживают на пару часов, потому что его имя, очень похоже на имя одного из террористов в розыске. Почему отпускают? Ответ на поверхности – за такие деньги, что имеются у него в наличии, он систематически изменяет имя и персональные данные», - пишет портал, сообщая, что в его распоряжении имеются копии паспортов с фотографиями иракского инвестора, выданные властями Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов с разными личными данными – фамилии, имени, отчества.

Справка «ИНФОТАГ»: Мажоритарным акционером EuroCreditBank является Марьяна Зисиc, владеющая пакетом в 59,36%, который ей перешел после смерти мужа - Джеймса Зисиса – бизнесмена из Греции. Данный пакет она безуспешно продает на протяжении двух лет.

По информации агентства «ИНФОТАГ» из источников, близким к переговорам по продаже этого пакета, интерес к нему проявляли несколько покупателей: Инвестиционный фонд Euro Yatirim Menkul Degerler (Турция), группа молдавских бизнесменов во главе с Эммануилом Гриншпуном, крупный инвестор из России, а также Махмуд Мохаммед Шакир Махмуд.

Из всех торгующихся покупателей, лишь Махмуд Мохаммед согласился с ценой, которую запросила Зисиc – 10 млн. евро. Покупка задерживалась из-за бюрократических сложностей, возникших у покупателя при предоставлении бумаг для получения разрешения на владение существенной долей от Национального банка Молдовы. Такое разрешение регулятор рынка выдал, и гражданин Ирака приобрел пакет государства в EuroCreditBank.

По договоренности с Зисиc, банк до конца ноября планировал эмитировать специально под инвестора из Ирака эмиссию акций в объеме 30 млн. леев. Мелкие акционеры банка утверждают, что у Махмуда Мохаммеда и Марьяны Зиси есть договоренность о совместном развитии EuroCreditBank, которое предполагает, что у Зисиc останется контрольный пакет, а Мохаммед будет вторым по величине мажоритарным акционером.

В настоящее время Махмуд Мохаммед является сотрудником программы «Глобус» ООН с офисом в Нью-Йорке.

По итогам девяти месяцев 2014 г. EuroCreditBank заработал 5 млн. леев прибыли, что является 11-м результатом среди 14-ти банков Молдовы.