Финансы
IDIS VIITORUL: РАССЛЕДОВАНИЕ KROLL ПОЗВОЛИЛО УЗНАТЬ, КУДА УШЛИ 80% «УКРАДЕННОГО МИЛЛИАРДА»
Расследование детективного агентства Kroll (США) позволило определить, куда ушли 80% «украденного миллиарда»,- считает экономический эксперт института Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Как передает «ИНФОТАГ», он сказал, комментируя обнародованную накануне очередную информационную ноту Национального банка о ходе расследования Kroll, что «существовал хорошо налаженный механизм по отмыванию украденных денег, в том числе за границей».
«Деньги эти вернулись потом в Молдову в форме инвестиций, на которые приобретались активы молдавских предприятий. Kroll удалось проследить данные активы и лица, которые их выкупали. Некоторые банки Молдовы напрямую содействовали краже. Таким образом, создавалась возможность «влить» деньги из украденного миллиарда в банковскую систему страны и превратить их в «чистые»», - отметил эксперт, выразив сожаление по поводу слабости государственных институтов Молдовы, позволивших допустить эту кражу.
По его мнению, итоги Kroll дают «определенную долю оптимизма - деньги удалось проследить, значит есть шанс их вернуть».
Справка «ИНФОТАГ»: Детективное агентство Kroll (США) и Steptoe & Johnson, которые расследуют вывод из трех банков более $1 млрд., 13 апреля передали Нацбанку четвертую информационную ноту о ходе расследования. В ней говорится, что в выводе денег участвовали 75 компаний, которые действовали «согласованно и в сговоре», имея связь с бизнесменом Иланом Шор. Они получили из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank большие кредиты, которые были переведены в три банка Латвии, перед тем как их впоследствии перевели на сотни корпоративных счетов.
Большая часть этих счетов, на которые поступило примерно $600 млн., открыта на имя фирм с регистрацией в Великобритании, а также в оффшорах - Белиз и Панама. Выведенные суммы денег из BEM, BS, UB, были обнаружены на валютных счетах других молдавских банков ($185 млн.), на Кипре ($63 млн.), в Китае и Гонконге ($61 млн.), Швейцарии ($23 млн.). Примерно $200 млн. были перечислены на счета латвийских банков за рубежом.
Комментарии [ 2 ] Прокомментировать:
-
Pocazati gde denighi, eto eshe ne znacit ih vernuti...
-
И что, собственно. хотел сказать Ионицэ, отметиться. что он в теме. Но денег, дорогой господин Ионицэ, вернуть не удастся.
Добавление комментария