ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА СПИСОК KROLL С КОНЕЧНЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ БАНКОВСКОЙ КРАЖИ

Парламентская комиссия по расследованию банковской кражи обнародовала список конечных бенефициаров, предоставленный детективным агентством Kroll посредством Национального банка Молдовы. Он содержит имена председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, экс-премьера-министра Владимира Филата и лидера партии «Шор» Илана Шора.

Как передает «ИНФОТАГ», председатель комитссии Александр Слусарь сообщил, что в списке также находятся депутаты фракции «Шор» Марина Таубер и Регина Апостолова, которых парламент лишил иммунитета в связи с расследованием кражи. Кроме того, в нем указаны Юрий Фотеску, экс-депутат Кирилл Лучинский, глава агентства «Спутник-Молдова» Владимир Новосадюк и предприниматель Габриель Стати, а также другие менее известные лица.

«Особая роль в документе отведена Ольге Бондарчук (нотариус Плахотнюка – «И.»), поскольку она фигурирует почти на каждой второй странице. Мы не называем других имен, счетов и транзакций, однако, если кто-то подаст на нас в суд, то там мы предъявим полученную информацию», - отметил Слусарь.

По его словам, документы были получены в 13.30 под письменное согласие, что комиссия не будет публиковать их, а также не станет называть имена, однако коллективным решением комиссии было принято решение пойти на риск и отказаться от соблюдения второго условия, чтобы выполнить обещание и назвать имена конечных бенефициаров.

«Первое условие обосновано тем, что в случае его нарушения мы рискуем возвращением украденных средств из-за наличия в документах счетов и информаций банков, с которыми сотрудничает НБМ. Нарушение повлечет серьезный ущерб для Молдовы, поэтому мы приняли это условие, однако комиссия считает, что после презентации отчета следует настаивать на рассекречивании всех материалов», - пояснил вице-председатель парламента.

Член комиссии Владимир Головотюк утверждает, что в материалах, предоставленных Kroll, нет имени и компании супруга председателя парламента Зинаиды Гречаный. Кроме того, он посетовал, что документ с бенефициарами поступил в Молдову 22 марта 2018 г. и был в распоряжении следственных органов, однако расследование не двинулось с места. Это говорит о том, что прошлая власть препятствовала расследованию.