НБМ ПРИЗЫВАЕТ БАНКИ К БДИТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Национальный банк (НБМ) призвал лицензированные банки проявлять бдительность для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как сообщила "ИНФОТАГ" пресс-служба НБМ, особое внимание предложено обращать на операции с использованием наличных денег. Это связано с тем, что деятельность, при которой клиенты используют большие суммы наличных денег, "подвержена повышенному риску, и банки должны принимать меры для предотвращения незаконных транзакций".

НБМ обратил внимание банков, в частности, на ситуации, в которых они должны проявлять осторожность, чтобы "понимать источник средств, используемых клиентами, и суть их операций".

"Тем самым, Национальный банк подтвердил важность постоянного осмотрительного мониторинга лицензированными банками операций клиентов с целью своевременного выявления рисков и применения соответствующих мер предосторожности, предусмотренных законодательством для предотвращения и борьбы с отмыванием денег", - говорится в сообщении, авторы которого напоминают, что в 2018 г. вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому клиенты банка должны быть транспарентными при проведении операций.