Бизнесмены Денис Уреке и Алексей Дамаскин представили схемы, реализация которых привела к выводу из банков Молдовы кредитов на 18 млн. евро.

 

На пресс-конференции в агентстве «ИНФОТАГ» во вторник они огласили список фирм, получавших кредиты в Banca de Economii (BEM), которые впоследствии выводились в оффшоры, и на эти средства приобреталась дорогая недвижимость за границей.

 

«Комфортабельные дома и квартиры куплены на побережьях Италии и Болгарии, между прочим, одно из приобретений расположено по соседству с певцом Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской», - заметил Уреке.

 

В качестве получателей кредитов бизнесмены назвали девять компаний – Alegor-Comert (2,3 млн. евро), ОxiAuto-trans (2,5 млн. евро), Ciomex Prod (1,4 млн. евро), Alexus Plus (1,2 млн. евро), Proacvacom (1,7 млн. евро), ArtBeton-grup (1,5 млн. евро), Glamedcom (45 млн. леев), Mecontec ZZ (42 млн. леев) и Turbecon (1 млн. евро).

 

Участники пресс-конференции предоставили список оффшоров, фирмам которых переводились кредиты ВЕМ – Kelway traiding Panama, Samerdale Holding Cyprus, Rainlux industrial INC IBV, Granella LTD IBV, Sayron Line I.Beliz, Financial Trust Management Belgium, Stone commercial LLP.

 

По словам Уреке и Дамаскина, данными средствами в оффшорах оперировали два человека – Ион Ламбанту и Юрий Дрозд, которым, как считают оба пострадавших бизнесмена, в Молдове обеспечивалась «крыша на самом верху пирамиды власти».

 

«Ламбанту был арестован в Молдове без возбуждения на него уголовного дела за то, что не все деньги из данной схемы поступили хозяину, который дал возможность их украсть», - сказал Уреке, представивший схему увода из ВЕМ 1 млрд. леев.

 

Алексей Дамаскин назвал выведенные из ВЕМ 18 млн. евро в период с 2010-2012 гг. «вишенкой на торте» в деле воровства денег из молдавских банков.

 

«Эта же группа компаний имеет отношение к проблемным кредитам на 110 млн. леев в Victoriabank и 30 млн. леев - в Eximbank, которые были получены в 2008-2009 гг.», - сказал он.

 

В понимании бизнесменов Уреке и Дамаскина, против которых фиктивно возбуждены гражданские иски по полученным кредитам в банках, данная группа компаний осуществила атаку на финансовую безопасность страны.

 

«Атаковав банки, эти люди атаковали юридическую систему Молдовы, и теперь готовятся совершить атаку на политическую систему государства, поскольку они готовы платить миллионы евро, чтобы обеспечить себе политическое покровительство», - заметил Дамаскин.

 

На вопрос корреспондента «ИНФОТАГ», какова реальная стоимость залогов по выведенным из банков 18 млн. евро, Денис Уреке сказал, что имеющиеся залоги могут стоить не более 20 млн. леев.

 

Бизнесмены сказали, что готовы предоставить всю информацию, чтобы следственные органы могли раскрыть преступную группу и призвать виновных к ответственности, но пока никто не проявляет к ней интереса.

 

Денис Уреке сказал, что у них нет никакого политического интереса в том, чтобы выступать с такими громкими заявлениями.

 

«Я думаю, что факты, которыми о ситуации в ВЕМ располагает депутат Вячеслав Ионицэ, являются настолько убедительными, что вряд ли вывод денег из банка у кого-то может вызывать сомнения», - сказал Уреке.

 

Он сообщил, что в среду, 17 сентября, парламентская комиссия по экономике бюджету и финансам, которую возглавляет Ионицэ, заслушает ситуацию в ВЕМ, правда, если заседание «позволят провести».

 

На вопрос о том, почему в банках так легко выдавались кредиты, если стоимость залогов далеко не соответствовали заемным средствам, Уреке и Дамаскин сказали, что действующая схема по выводу денег из банков предусматривала выплату комиссионных в размере 5-10%.

 

На вопрос агентства «ИНФОТАГ», как к этим фактам должны относиться акционеры банков и вкладчики, доверившие банкам деньги, Уреке, в частности сказал: «Жестче контролировать банки и смотреть, куда уходят подозрительные суммы».

 

Говоря об отношении к компаниям, получившим в банках кредиты на 18 млн. евро бывшего премьер-министра Владимира Филата, Денис Уреке заметил: «Думаю, что его кинули как маленького ребенка…».