ПРОКУРАТУРА ЗАВЕРШИЛА РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ ДВУХ БИЗНЕСМЕНОВ, ОТСУДИВШИХ У ИНОСТРАНЦА 66 МЛН. ЛЕЕВ

В прокуратуре «Антикоррупции» завершено расследование и передано в суд уголовное дело против двух кишиневских бизнесменов, незаконно отсудивших у иностранца 66 млн. леев. По данным следствия, злоумышленники заключили фиктивный контракт задним числом, на 2006 г., не поставив его на бухгалтерский учёт. Согласно документу, одна из сторон обязуется провести исследование потенциала молдавского рынка фармацевтических продуктов. Эта услуга была оценена в $2,27 млн. (или почти 45,3 млн. леев). Воспользовавшись тем, что один из фигурантов дела управлял международной фармацевтической компанией, подозреваемые заключили договор взыскания задолженности на вышеуказанную сумму, объявив ее дебитором иностранную фирму. Затем они обратились в суд, потребовав не только взыскания 45 млн. леев, но и некоей суммы штрафа, пени и судебных издержек, что составило порядка 66 млн. леев. В завершении авторы схемы подписали мировое соглашение, что доказывает их сговор. Суд, введенный в заблуждение, одобрил иск, подтвердил соглашение, взыскав «долг» у международной компании. Как результат, ее счета в РМ был заблокирован, а деятельность прекращена. Сейчас оба бизнесмена находятся под стражей и ждут суда.