ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим Коммерческий Банк "COMERŢBANK" S.A. с местом нахождения мун. Кишинэу, Индепенденцей № 1/1 доводит до вашего сведения, что Совет К.Б."COMERŢBANK" S.A. созвал Годовое общее очередное собрание акционеров К.Б."COMERŢBANK" S.A., которое будет проводиться в очной форме.

Годовое собрание будет проводиться: 21 мая 2024 года, в 11.00 ч. (время г. Вена, Республика Австрия).

Место проведения собрания: Випплингерштарссе 34, Топ 173, A-1010 Вена,Австрия,ACF Corporate Finance Consulting AG (Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, ACF Corporate Finance Consulting AG).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Годовом финансовом отчете К.Б."COMERŢBANK" S.A. и Годовом отчете о деятельности К.Б."COMERŢBANK" S.A. за 2023 год.

2. О Годовом отчете Совета К.Б."COMERŢBANK" S.A. за 2023 год.

3. О заключении независимой аудиторской организации за 2023 год.

4. Об утверждение аудиторской организации для проведения очередного обязательного аудита на 2024 год и установлении размера оплаты её услуг.

5. О распределении годовой прибыли за 2023 год, и установление нормативов распределения прибыли К.Б."COMERŢBANK" S.A. за 2024 г.

6. Об избрании одного члена Совета К.Б."COMERŢBANK" S.A. и установлении вознаграждении членов Совета К.Б."COMERŢBANK" S.A.

7. Об установлении порядка проведения общих собраний акционеров в 2024 – 2025 годах.

8. Об утверждении внутренних нормативных актов К.Б."COMERŢBANK" S.A.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании, будет составлен по состоянию на 08.04.2024 год.

С материалами к повестке дня годового собрания акционеры будут иметь возможность ознакомиться, начиная с 08.05.2024 года по 20.05.2024 года, с 14.00 до 17.00по адресу – Коммерческий Банк "COMERŢBANK" S.A., мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1, оф. 47.Информация, предусмотренная частью (3) статьи 55 Закона РМ № 1134/1997 будет размещена на веб - странице www.comertbank.md.

Регистрация участников будет проводиться 21.05.2024 года, с 10.00 чи до 10.45 ч. (время г. Вена, Республика Австрия)г., по адресу Випплингерштарссе 34, Топ 173, A-1010 Вена,Австрия,ACF Corporate Finance Consulting AG (Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, ACF Corporate Finance Consulting AG).

Для регистрации и участия, в годовом собрании акционерам иметь при себе удостоверение личности, а представителям акционеров документ, подтверждающий их полномочия. Акционеры смогут уведомить К.Б. "COMERŢBANK" S.A. о назначенных представителей и их полномочий путем отправления обществу письменного уведомления по адресу место нахождения К.Б. "COMERŢBANK" S.A., MD-2043, Республика Молдова, мун. Кишинэу, Индепенденцей № 1/1или по адресу электронной почты: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.

О результатах голосования и принятых решениях акционеры будут уведомлены путем опубликования результатов общего собрания акционеров, согласно действующим нормативных актам